A Reag Investimentos, de João Carlos Mansur, é o elo comum. A gestora já era alvo da Operação Carbono Oculto, que investiga lavagem de dinheiro para o PCC (Primeiro Comando da Capital). Segundo a Polícia Federal (PF), a Reag utilizava fundos para inflar artificialmente o patrimônio do Banco Master, em operações onde o dinheiro “passeava” por empresas e voltava valorizado em até 1.000% em poucas horas, sem nunca sair fisicamente do banco.